我区警方打掉一个“跑分”洗钱团伙：抓获13人 涉案资金150万元
日期：2022-08-30
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大中小近日，记者从区公安分局获悉，在近期的全国“断卡”“净网2022”“百日行动”等专项行动中，我区警方成功打掉一个专门帮助境外赌博集团进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，13名嫌疑人全部落网。据查，该团伙已累计收取和转移违法犯罪资金高达数百万元，涉及案件众多。
今年4月，我区警方发现一条重要线索，民警凭借敏锐办案经验，怀疑其背后隐藏着一个专门从事“跑分”洗钱的犯罪团伙。区公安分局高度重视，立即组织警力展开深入调查，很快查实该团伙为牟取不法利益，向境外赌博平台提供“跑分”洗钱服务的违法犯罪行为，且团伙结构严密、分工细致，涉案人数众多。
据办案民警介绍，在网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环。不法分子利用自己银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款，然后再转至指定账户，以此赚取佣金，主要服务于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，其实质就是“洗钱”。
经多日蹲守、追踪侦查，民警逐步摸清了该犯罪团伙主要成员身份信息、活动轨迹及藏匿场所。近日，警方展开收网行动，办案民警雷霆出击，一举捣毁团伙在我区的“跑分”洗钱窝点，先后抓获13名嫌疑人。目前，该案还在进一步办理中。
警方郑重提醒，广大市民应加强个人信息保护意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪，切勿因为眼前小利而租售、出借个人银行账户信息，身份证、银行卡、手机卡等，一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪，将成为犯罪“帮凶”，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任。
（刘 倩）
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